Вы здесь

29.06.2017 состоялось заседание регионального Совета комплаенс

29.06.2017 состоялось заседание регионального Совета комплаенс по теме «Нотариусы как участники национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным  путем, и финансирования терроризма», в котором принял участие представитель Управления.

 

В повестке дня рассматривались вопросы разработки критериев по определению нотариусом лица, связанного с отмыванием денег преступным путем и финансированию терроризма, а также сотрудничество и взаимодействие нотариусов с МРУ Росфинмониторинг по ЦФО по данному вопросу.

03 июля 2017 года
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Будет отправлен следующий текст:
Можете добавить свой комментарий (не обязательно).